Акб авангард интернет банк


2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 60%

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Приобретать размещенные Банком неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-01 (идентификационный номер 4B020102879B001P от 26.02.2016г.), размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 402879B001P02E от 22.01.2016г.) по соглашению с владельцами биржевых облигаций в соответствии с Условиями выпуска ценных бумаг, Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг в количестве до 600 000 (Шестьсот тысяч) штук включительно по цене приобретения и на условиях, определенных ниже.

Дата приобретения 19.12.2016г.

Цена приобретения составляет 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости биржевых облигаций, увеличенная на размер накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату приобретения.

Срок, в течение которого владелец биржевых облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении биржевых облигаций условиях, – «Период предъявления биржевых облигаций к выкупу» - с 10-00 ч. «09» декабря 2016 г. до 15-00 ч. «16» декабря 2016 г. (время московское).

Держатель биржевых облигаций в срок, указанный выше, должен передать Эмитенту по адресу: Российская Федерация, 115035, город Москва, Садовническая улица, дом 12, строение 1, Телефон: (495) 737-73-73, факс: (495) 956-68-52 Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество биржевых облигаций. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве биржевых облигаций, предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим ________________ (полное наименование Держателя биржевых облигаций) сообщает о намерении продать ПАО АКБ «АВАНГАРД» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-01, идентификационный номер выпуска 4B020102879B001P от 26.02.2016г., принадлежащие _______________________ (полное наименование владельца биржевых облигаций) в соответствии с условиями Программы биржевых облигаций идентификационный номер Программы биржевых облигаций 402879B001P02E от 22.01.2016г., и Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

_________________________________________________________________________

Полное наименование Держателя:

_________________________________________________________________________

Количество предлагаемых к продаже биржевых облигаций (цифрами и прописью):

_________________________________________________________________________

Адрес Держателя для направления корреспонденции:

_________________________________________________________________________

Контактный телефон и факс:

Подпись, Печать Держателя.»

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении биржевых облигаций.

С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Эмитентом биржевых облигаций Держатель, ранее передавший Уведомление Эмитенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Эмитенту, с указанием цены биржевой облигации, определенной в настоящем сообщении о приобретении биржевых облигаций. Количество биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество биржевых облигаций, указанное в ней, равно количеству биржевых облигаций, указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Оплата биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в дату приобретения биржевых облигаций.

2. Опубликовать сообщение о настоящем принятом решении в форме сообщения о существенном факте. Считать, что данное Сообщение о приобретении биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами составляет безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи, содержащую все существенные условия договора купли-продажи биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 3 квартал 2016 года.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 3 квартал 2016 года.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение о премировании работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Процентную политику ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия: неконвертируемая процентная документарная биржевая облигация на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-01

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 4B020102879B001P от 26.02.2016г. в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 402879B001P02E от 22.01.2016г.)

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JW7D1

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

24 ноября 2016 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

24 ноября 2016 года, Протокол № 722 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

www.avangard.ru

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)

Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)

Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

23 сентября 2013 года, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в 10.00 часов

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании – 80 699 731 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать один) голосом, что составляет 99,9996 % голосующих акций.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Утверждение новой редакции Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД»;

2. Утверждение дополнительного аудитора (аудиторской организации) ОАО АКБ «АВАНГАРД» на 2013 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

По первому вопросу решение принято единогласно.

Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 731 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение:

1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову Валерию Леонидовичу право подписать ходатайство о направлении в территориальное управление Банка России новой редакции Устава Банка.

По второму вопросу решение принято единогласно.

Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 731 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение:

1. Утвердить дополнительного аудитора Банка на 2013 год – аудиторскую организацию ЗАО «КПМГ».

2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову Валерию Леонидовичу право подписать договор с ЗАО «КПМГ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента

23 сентября 2013 года, Протокол №76 внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД»

www.avangard.ru

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

25 марта 2014 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

25 марта 2014 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об изменении местонахождения Представительства «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ» ОАО АКБ «АВАНГАРД».

2. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «АВАНГАРД».

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%

По первому вопросу решение принято единогласно

По второму вопросу решение принято единогласно

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Определить местонахождение Представительства «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ» ОАО АКБ «АВАНГАРД»: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 195, лит. А.

Утвердить новую редакцию Положения о Представительстве «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.

Предоставить Председателю Правления Торхову В.Л. право подписать документы, направляемые в Территориальные учреждения Банка России.

По второму вопросу повестки дня решили:

Внести в Устав Банка следующие изменения:

Изложить подпункт 16) п. 1.8 Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующей редакции:

«16) Представительство «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества, расположенное по адресу: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 195, лит. А;».

Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову В.Л. право подписать текст изменений, вносимых в Устав Банка.

Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову В.Л. право подписать ходатайство о согласовании изменений, вносимых в Устав Банка.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение

25 марта 2014 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

25 марта 2014 года, Протокол № 677 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»

www.avangard.ru

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия  иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или  обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

 

     28 марта 2013 года

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента    

     28 марта 2013 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

 

    1. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по управлению активами и пассивами ОАО АКБ "АВАНГАРД".

 

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

       Кворум - 100%

      По первому вопросу решение принято единогласно

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

       По первому вопросу повестки дня решили:        1. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по управлению активами и пассивами Акционерного Коммерческого банка "АВАНГАРД" - открытого акционерного общества (Приложение № 1 к Протоколу).

       2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по управлению активами и пассивами, утвержденное Советом ОАО АКБ "АВАНГАРД" (Протокол № 653 от 27 декабря 2012 года).

 

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение

   28 марта 2013 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

   28 марта 2013 года, Протокол № 658 заседания Совета ОАО АКБ "АВАНГАРД"

www.avangard.ru

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

14 января 2014 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

14 января 2014 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД» «10» февраля 2014 года.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%

По первому вопросу решение принято единогласно

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить письменную форму бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД».

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение

14 января 2014 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

14 января 2014 года, Протокол № 674 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»

www.avangard.ru


Смотрите также