Комплаенс. Кзи банк интернет банкинг


Часто задаваемые вопросы | KZI BANK

Как подать заявку на Интернет-банкинг?

Вы можете связаться с нашим Филиалом. После заполнения всех документов Вам будет присвоен индивидуальный код и пароль который запечатан в специальный ПИН-конверт

По каким ссылкам я могу войти в Интернет Банкинг?

www.kzibank.kz  и  ibank.kzibank.kz .

Что я могу сделать из Интернет-банкинг?

  • Просмотр Баланса
  • Мониторинг движений счета
  • операции по купле / продаже в иностранной валюте
  • Платежные поручения
  • Международные денежные переводы
  • Отправка сообщения в Банк
  • Печать платежей

Лимиты по операциям в Интернет Банкинг?

Виды лимитов

Валюта

Стандартный лимит платежа

 

Максимальный лимит платежа, установленный Банком

Стандартный лимит платежа

 

Максимальный лимит платежа, установленный Банком *

 

 

Физическое лицо

Юридическое лицо

Платежное поручение

KZT

1 500 000

3 000 000

7 500 000

22 500 000

USD

10 000

20 000

50 000

150 000

EURO

7 500

15 000

37 500

112 500

RUB

300 000

600 000

1 500 000

4 500 000

 

GBP

6 000

12 000

30 000

90 000

Заявка на международный перевод

KZT

1 500 000

3 000 000

7 500 000

22 500 000

USD

10 000

20 000

50 000

150 000

EURO

7 500

15 000

37 500

112 500

RUB

300 000

600 000

1 500 000

4 500 000

 

GBP

6 000

12 000

30 000

90 000

Заявка на конвертацию

KZT

1 500 000

3 000 000

7 500 000

22 500 000

USD

10 000

20 000

50 000

150 000

EURO

7 500

15 000

37 500

112 500

RUB

300 000

600 000

1 500 000

4 500 000

 

GBP

6 000

12 000

30 000

90 000

Часы работы Интернет Банкинга?

операции по купле / продаже в ин. Валюте

09:00 – 17:00

Платежные поручения

09:00 – 17:00

SWIFT :

09:00 – 17:00

Как изменить лимиты по операциям?

Для физ.лиц лимиты по транзакциям в Интернет Банкинге определяются Банком и являются стандартными для всех.

Для корпоративных клиентов стандартные банковские лимиты для каждого пользователя можно изменить через Интернет банкинг в пределах стандартных лимитов

Для изменения стандартных лимитов на операции просим, обратиться в филиал или колл-центр.

Должен ли я оплачивать комиссию за проведенные операции через Интернет Банкинг?

Корпоративный Интернет Банкинг

Вид операций

Тариф

I. НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ В KZT

Юридическое лицо

Физическое лицо

1.1. Переводы внутри банка

 

  • Переводы одного клиента  с счета на счет

0 KZT

  • Переводы  на другие клиентские счета

100 KZT

1.2. Переводы за пределы банка

 

9.00 – 13.00

 

0,10% min 100 KZT max 500 KZT

13.01 – 15.00

15.01 – 16.00

По техническим возможностям Банка

1.3. Срочный платеж (GROSS)

 тариф + 500 KZT

II. НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

 

2.1. Переводы внутри банка

0 KZT

2.2. Переводы за пределы банка

 

2.2.1. Если банку-корреспонденту комиссия оплачивается покупателем (BEN)

0,30% min 40 USD max 400 USD

2.2.2. Если банку-корреспонденту комиссия оплачивается отправителем (OUR)

В дополнение к тарифу  указанной в пункте 2.2.1. вне зависимости от суммы

30 USD

32 EUR

  • Переводы RUB
  • через Сбербанк России (Москва, РФ)
  • через АО Казкоммерцбанк

 

25 RUB 50 USD

10 GBP

iii. Биржевые операции

 

3.1. Конвертация валют

Сделки на дату в соответствии с действующими курсами банка

IV. УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ БАНКИНГА

 

4.1. Приобретение и регистрация Token. Включая НДС.

10 000 KZT

4.2. Для каждого пользователя Интернет-банкинг, зарегистрирован  номер мобильного телефона пользователя для передачи одноразового ключа посредством SMS. Включая НДС.

2000 KZT

4.3. Ежемесячная абонентская плата.  Включая НДС.

3 100 KZT

4.4. Вызов специалиста. Включая НДС.

3 500 KZT

Интернет Банкинг для Физических лиц

Вид операций

Тариф

I. НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ В KZT

 

1.1. Переводы внутри банка

0 KZT

1.2. Переводы за пределы банка

 

                             9.00 – 13.00

 

%0,15 min 150 KZT max 1000 KZT

                            13.01 – 15.00

                            15.01 – 16.00

     По техническим возможностям Банка

1.3. Срочный платеж (GROSS)

тариф + 500 KZT

II. НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

 

2.1. Переводы внутри банка

0 KZT

2.2. Переводы за пределы банка

 

2.2.1. Если банку-корреспонденту комиссия оплачивается покупателем (BEN)

%0,40 min 20 USD

2.2.2. Если банку-корреспонденту комиссия оплачивается отправителем (OUR)

В дополнение к тарифу  указанной в пункте 2.2.1. вне зависимости от суммы

30 USD

32 EUR

10 GBP

iii. Биржевые операции

 

3.1. Конвертация валют

Сделки на дату в соответствии с действующими курсами банка

IV. УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ БАНКИНГА

 

4.1. Приобретение и регистрация Token. Включая НДС.

0 KZT

4.2. Для каждого пользователя Интернет-банкинг, зарегистрирован  номер мобильного телефона пользователя для передачи одноразового ключа посредством SMS. Включая НДС.

0 KZT

4.3. Ежемесячная абонентская плата.  Включая НДС.

0 KZT

www.kzibank.kz

Комплаенс | KZI BANK

Информация для банков-корреспондентов:  Download

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дорогие клиенты АО «ДБ КЗИ Банк»! 

АО «ДБ КЗИ Банк» высоко ценит свою репутацию, с этой целью в Банке  функционирует Служба  Комплаенс-контроля, которая осуществляет внутренний контроль, за соответствием деятельности Банка требованиям законодательства Республики Казахстан, а также внутренним правилам и процедурам, регулирующим деятельность Банка на финансовом рынке.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В своей деятельности Служба  Комплаенс-контроля АО «ДБ КЗИ Банк» руководствуется Законом РК «0 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон ПОД/ФТ) и  Правилом формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня от 26 февраля 2014 года №29.

Документы: US Patriot Act, Wolfsberg Group Questionnaire

 

FATCA - Закон США «О налоговом контроле иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Act.

  АО «ДБ «КЗИ Банк» прошел регистрацию на сайте Федеральной Налоговой службы  США и является участником, присоединившимся ко всем финансовым институтам, соблюдающим требования FATCA (Закон США «О налоговом контроле иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Act).

               АО «ДБ «КЗИ Банк »  получил   GIIN (Global Intermediary Identification Number -генеральный идентификационный номер посредника)  -6MK1IK.99999.SL.398

 Документы :W-8BEN-E

Уважаемые клиенты!

Объявление по международным переводам.

Уведомляем Вас, что при отправлении переводов в любой валюте, получателями которых прямо или косвенно являются резиденты (физические и юридические лица) таких стран как: Иран (IRAN), Куба (CUBA), Сирия (SYRIA), Судан (SUDAN) и Бирма (MYANMAR / BURMA), Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР или Северная Корея) / Democratic People's Republic of Korea (DPRK/NORTH KOREA), а также их подразделения и совместные предприятия с резидентами других стран (вне зависимости от страны расположения), существует риск замораживания денег клиентов Банка уполномоченными органами иностранных государств (например, Казначейством США/ OFAC).

Исключение составляют исходящие переводы при предоставлении клиентом действующей лицензии OFAC, уполномоченного органа США (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx) на проведение соответствующей операции.

Language English (United States)Türkçe (Türkiye)русский (Россия)Қазақ (Қазақстан)

www.kzibank.kz

Есепшот | KZI BANK

Банктік шот ашу

Қазақстан Республикасының резиденті-жеке тұлғалар үшін:

  • жеке басын куәландыратын құжат;

Қазақстан Республикасының резиденті емес жеке тұлғалар үшін:

  • жеке басын куәландыратын құжат,
  • резидент еместің салық төлеуші ретінде тіркелуі туралы тіркеу куәлігінің көшірмесі;

Банктік шоттармен жұмыс істеу

Банк шот бойынша келесі операцияларды жүзеге асырады және оның қызмет көрсетуімен байланысты банктік қызметтерін көрсетеді:

  • Клиенттің шотына және оның басқа шоттарынан, сонымен қатар Қазақстан Респубикасы резиденттерінің және бейрезиденттерінің шоттарынан қолма-қол немесе ақшасыз арқылы түскен ақша теңгемен және/немесе шетел валютасында шотқа аударады;
  • Клиенттің сұрауы бойынша оның шотынан басқа шоттарына, немесе Қазақстан Респубикасы резиденттерінің және бейрезиденттерінің басқа шоттарына төлемдерді және ақша аударымдарды теңге және/немесе шетел валютасында жүзеге асырылады. Клиенттің шотынан төлемдер және ақша аударымдар, тек қана оның тапсырысы бойынша, немесе клиенттің нотариуспен куәландырылған тиісті сенімхаты бар үшінші тұлғаның тапсырысы бойынша жүргізіледі;
  • Клиентке ақша шоттан қолма-қол теңге және/немесе шетел валютада беріледі. Үшінші тұлғаларға – ҚР резиденттеріне және бейрезиденттеріне ақша шоттан қолма-қол теңге және/немесе шетел валютасында, тек қана клиенттің нотариуспен куәландырылған тиісті сенімхат негізінде беріледі;
  • Банк Клиенттің шоты бойынша барлық шығын операцияларын шоттағы сома шегінде жүзеге асырады;
  • Клиенттің сұрауы бойынша шоттың көшірмесін береді;
  • Клиенттің сұрауы бойынша шотқа қатысты анықтаманы береді;
  • Клиенттің өтінішіне сәйкес, оның шотындағы қолма-қол және ақшасыз валютаны сома шегінде сатып алу/сату операцияларын жүзеге асырады.

Банктің тарифтеріне сәйкес, банк қызметтерін ұсынғаны және банк операцияларын жүзеге асырғаны үшін Банк клиенттен комиссиялық сыйақыны алады. 

Language English (United States)Türkçe (Türkiye)русский (Россия)Қазақ (Қазақстан)

www.kzibank.kz

Счета | KZI BANK

Открытие банковского счета

Документы, необходимые для открытия текущего счета физическому лицу:

Для физических лиц-резидентов Республики Казахстан:

  • Документ, удостоверяющий личность;

Для физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:

  • Документ, удостоверяющий личность,
  • Копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;

Обслуживание банковских счетов

Банк осуществляет следующие операции по счету и оказывает банковские услуги, связанные с его обслуживанием:

  • Зачисляет деньги на счет в тенге и/или в иностранной валюте, поступающие наличными либо безналичным путем на счет клиента с его иных счетов, а также счетов резидентов и нерезидентов Республики Казахстан;
  • Осуществляет платежи и переводы денег со счета клиента в тенге и/или иностранной валюте по указанию клиента на его иные счета, либо на иные счета резидентов или нерезидентов Республики Казахстан. Платежи и переводы денег со счета клиента производятся только по его поручению, либо по поручению третьего лица, имеющего соответствующую доверенность клиента, заверенную нотариально;
  • Выдает Клиенту со счета наличные в тенге и/или иностранной валюте. Третьим лицам – резидентам и нерезидентам РК, деньги в тенге и/или иностранной валюте со счета могут быть выданы наличными только на основании соответствующей доверенности клиента, заверенной нотариально;
  • Все расходные операции по счету Клиента банк осуществляет в пределах суммы, имеющейся на счете;
  • Выдача выписок по счету по требованию Клиента;
  • Выдача справки касательно счета по просьбе Клиента;
  • Осуществление операций покупки/продажи наличной и безналичной валюты согласно заявлению клиента в пределах суммы, имеющейся на его счету.

Банк взимает с клиента комиссионное вознаграждение за осуществление банковских операций и предоставление банковских услуг, согласно тарифам банка.

Language English (United States)Türkçe (Türkiye)русский (Россия)Қазақ (Қазақстан)

www.kzibank.kz


Смотрите также