Комплаенс. Кзи банк интернет банкинг
Часто задаваемые вопросы | KZI BANK
Как подать заявку на Интернет-банкинг?
Вы можете связаться с нашим Филиалом. После заполнения всех документов Вам будет присвоен индивидуальный код и пароль который запечатан в специальный ПИН-конверт
По каким ссылкам я могу войти в Интернет Банкинг?
www.kzibank.kz и ibank.kzibank.kz .
Что я могу сделать из Интернет-банкинг?
- Просмотр Баланса
- Мониторинг движений счета
- операции по купле / продаже в иностранной валюте
- Платежные поручения
- Международные денежные переводы
- Отправка сообщения в Банк
- Печать платежей
Лимиты по операциям в Интернет Банкинг?
| Виды лимитов |
Валюта |
Стандартный лимит платежа |
Максимальный лимит платежа, установленный Банком |
Стандартный лимит платежа |
Максимальный лимит платежа, установленный Банком * |
|
|
|
Физическое лицо |
Юридическое лицо |
||
|
Платежное поручение |
KZT |
1 500 000 |
3 000 000 |
7 500 000 |
22 500 000 |
|
USD |
10 000 |
20 000 |
50 000 |
150 000 |
|
|
EURO |
7 500 |
15 000 |
37 500 |
112 500 |
|
|
RUB |
300 000 |
600 000 |
1 500 000 |
4 500 000 |
|
|
|
GBP |
6 000 |
12 000 |
30 000 |
90 000 |
|
Заявка на международный перевод |
KZT |
1 500 000 |
3 000 000 |
7 500 000 |
22 500 000 |
|
USD |
10 000 |
20 000 |
50 000 |
150 000 |
|
|
EURO |
7 500 |
15 000 |
37 500 |
112 500 |
|
|
RUB |
300 000 |
600 000 |
1 500 000 |
4 500 000 |
|
|
|
GBP |
6 000 |
12 000 |
30 000 |
90 000 |
|
Заявка на конвертацию |
KZT |
1 500 000 |
3 000 000 |
7 500 000 |
22 500 000 |
|
USD |
10 000 |
20 000 |
50 000 |
150 000 |
|
|
EURO |
7 500 |
15 000 |
37 500 |
112 500 |
|
|
RUB |
300 000 |
600 000 |
1 500 000 |
4 500 000 |
|
|
|
GBP |
6 000 |
12 000 |
30 000 |
90 000 |
Часы работы Интернет Банкинга?
| операции по купле / продаже в ин. Валюте |
09:00 – 17:00 |
|
Платежные поручения |
09:00 – 17:00 |
|
SWIFT : |
09:00 – 17:00 |
Как изменить лимиты по операциям?
Для физ.лиц лимиты по транзакциям в Интернет Банкинге определяются Банком и являются стандартными для всех.
Для корпоративных клиентов стандартные банковские лимиты для каждого пользователя можно изменить через Интернет банкинг в пределах стандартных лимитов
Для изменения стандартных лимитов на операции просим, обратиться в филиал или колл-центр.
Должен ли я оплачивать комиссию за проведенные операции через Интернет Банкинг?
Корпоративный Интернет Банкинг
| Вид операций |
Тариф |
|
|
I. НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ В KZT |
Юридическое лицо |
Физическое лицо |
|
1.1. Переводы внутри банка |
|
|
|
0 KZT |
|
|
100 KZT |
|
|
1.2. Переводы за пределы банка |
|
|
|
9.00 – 13.00 |
0,10% min 100 KZT max 500 KZT |
|
|
13.01 – 15.00 |
||
|
15.01 – 16.00 |
||
|
По техническим возможностям Банка |
||
|
1.3. Срочный платеж (GROSS) |
тариф + 500 KZT |
|
| II. НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
|
|
|
2.1. Переводы внутри банка |
0 KZT |
|
|
2.2. Переводы за пределы банка |
|
|
|
2.2.1. Если банку-корреспонденту комиссия оплачивается покупателем (BEN) |
0,30% min 40 USD max 400 USD |
|
|
2.2.2. Если банку-корреспонденту комиссия оплачивается отправителем (OUR) |
В дополнение к тарифу указанной в пункте 2.2.1. вне зависимости от суммы |
|
|
30 USD |
||
|
32 EUR |
||
|
25 RUB 50 USD |
|
|
10 GBP |
||
|
iii. Биржевые операции |
|
|
|
3.1. Конвертация валют |
Сделки на дату в соответствии с действующими курсами банка |
|
|
IV. УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ БАНКИНГА |
|
|
|
4.1. Приобретение и регистрация Token. Включая НДС. |
10 000 KZT |
|
|
4.2. Для каждого пользователя Интернет-банкинг, зарегистрирован номер мобильного телефона пользователя для передачи одноразового ключа посредством SMS. Включая НДС. |
2000 KZT |
|
|
4.3. Ежемесячная абонентская плата. Включая НДС. |
3 100 KZT |
|
|
4.4. Вызов специалиста. Включая НДС. |
3 500 KZT |
|
Интернет Банкинг для Физических лиц
| Вид операций |
Тариф |
|
I. НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ В KZT |
|
|
1.1. Переводы внутри банка |
0 KZT |
|
1.2. Переводы за пределы банка |
|
|
9.00 – 13.00 |
%0,15 min 150 KZT max 1000 KZT |
|
13.01 – 15.00 |
|
|
15.01 – 16.00 |
|
|
По техническим возможностям Банка |
|
|
1.3. Срочный платеж (GROSS) |
тариф + 500 KZT |
| II. НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
|
|
2.1. Переводы внутри банка |
0 KZT |
|
2.2. Переводы за пределы банка |
|
|
2.2.1. Если банку-корреспонденту комиссия оплачивается покупателем (BEN) |
%0,40 min 20 USD |
|
2.2.2. Если банку-корреспонденту комиссия оплачивается отправителем (OUR) |
В дополнение к тарифу указанной в пункте 2.2.1. вне зависимости от суммы |
|
30 USD |
|
|
32 EUR |
|
|
10 GBP |
|
|
iii. Биржевые операции |
|
|
3.1. Конвертация валют |
Сделки на дату в соответствии с действующими курсами банка |
|
IV. УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ БАНКИНГА |
|
|
4.1. Приобретение и регистрация Token. Включая НДС. |
0 KZT |
|
4.2. Для каждого пользователя Интернет-банкинг, зарегистрирован номер мобильного телефона пользователя для передачи одноразового ключа посредством SMS. Включая НДС. |
0 KZT |
|
4.3. Ежемесячная абонентская плата. Включая НДС. |
0 KZT |
www.kzibank.kz
Комплаенс | KZI BANK
Информация для банков-корреспондентов: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дорогие клиенты АО «ДБ КЗИ Банк»!
АО «ДБ КЗИ Банк» высоко ценит свою репутацию, с этой целью в Банке функционирует Служба Комплаенс-контроля, которая осуществляет внутренний контроль, за соответствием деятельности Банка требованиям законодательства Республики Казахстан, а также внутренним правилам и процедурам, регулирующим деятельность Банка на финансовом рынке.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В своей деятельности Служба Комплаенс-контроля АО «ДБ КЗИ Банк» руководствуется Законом РК «0 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон ПОД/ФТ) и Правилом формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня от 26 февраля 2014 года №29.
Документы: US Patriot Act, Wolfsberg Group Questionnaire
FATCA - Закон США «О налоговом контроле иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Act.
АО «ДБ «КЗИ Банк» прошел регистрацию на сайте Федеральной Налоговой службы США и является участником, присоединившимся ко всем финансовым институтам, соблюдающим требования FATCA (Закон США «О налоговом контроле иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Act).
АО «ДБ «КЗИ Банк » получил GIIN (Global Intermediary Identification Number -генеральный идентификационный номер посредника) -6MK1IK.99999.SL.398
Документы :W-8BEN-E
Уважаемые клиенты!
Объявление по международным переводам.
Уведомляем Вас, что при отправлении переводов в любой валюте, получателями которых прямо или косвенно являются резиденты (физические и юридические лица) таких стран как: Иран (IRAN), Куба (CUBA), Сирия (SYRIA), Судан (SUDAN) и Бирма (MYANMAR / BURMA), Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР или Северная Корея) / Democratic People's Republic of Korea (DPRK/NORTH KOREA), а также их подразделения и совместные предприятия с резидентами других стран (вне зависимости от страны расположения), существует риск замораживания денег клиентов Банка уполномоченными органами иностранных государств (например, Казначейством США/ OFAC).
Исключение составляют исходящие переводы при предоставлении клиентом действующей лицензии OFAC, уполномоченного органа США (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx) на проведение соответствующей операции.
Language English (United States)Türkçe (Türkiye)русский (Россия)Қазақ (Қазақстан)
www.kzibank.kz
Есепшот | KZI BANK
Банктік шот ашу
Қазақстан Республикасының резиденті-жеке тұлғалар үшін:
- жеке басын куәландыратын құжат;
Қазақстан Республикасының резиденті емес жеке тұлғалар үшін:
- жеке басын куәландыратын құжат,
- резидент еместің салық төлеуші ретінде тіркелуі туралы тіркеу куәлігінің көшірмесі;
Банктік шоттармен жұмыс істеу
Банк шот бойынша келесі операцияларды жүзеге асырады және оның қызмет көрсетуімен байланысты банктік қызметтерін көрсетеді:
- Клиенттің шотына және оның басқа шоттарынан, сонымен қатар Қазақстан Респубикасы резиденттерінің және бейрезиденттерінің шоттарынан қолма-қол немесе ақшасыз арқылы түскен ақша теңгемен және/немесе шетел валютасында шотқа аударады;
- Клиенттің сұрауы бойынша оның шотынан басқа шоттарына, немесе Қазақстан Респубикасы резиденттерінің және бейрезиденттерінің басқа шоттарына төлемдерді және ақша аударымдарды теңге және/немесе шетел валютасында жүзеге асырылады. Клиенттің шотынан төлемдер және ақша аударымдар, тек қана оның тапсырысы бойынша, немесе клиенттің нотариуспен куәландырылған тиісті сенімхаты бар үшінші тұлғаның тапсырысы бойынша жүргізіледі;
- Клиентке ақша шоттан қолма-қол теңге және/немесе шетел валютада беріледі. Үшінші тұлғаларға – ҚР резиденттеріне және бейрезиденттеріне ақша шоттан қолма-қол теңге және/немесе шетел валютасында, тек қана клиенттің нотариуспен куәландырылған тиісті сенімхат негізінде беріледі;
- Банк Клиенттің шоты бойынша барлық шығын операцияларын шоттағы сома шегінде жүзеге асырады;
- Клиенттің сұрауы бойынша шоттың көшірмесін береді;
- Клиенттің сұрауы бойынша шотқа қатысты анықтаманы береді;
- Клиенттің өтінішіне сәйкес, оның шотындағы қолма-қол және ақшасыз валютаны сома шегінде сатып алу/сату операцияларын жүзеге асырады.
Банктің тарифтеріне сәйкес, банк қызметтерін ұсынғаны және банк операцияларын жүзеге асырғаны үшін Банк клиенттен комиссиялық сыйақыны алады.
Language English (United States)Türkçe (Türkiye)русский (Россия)Қазақ (Қазақстан)
www.kzibank.kz
Счета | KZI BANK
Открытие банковского счета
Документы, необходимые для открытия текущего счета физическому лицу:
Для физических лиц-резидентов Республики Казахстан:
- Документ, удостоверяющий личность;
Для физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:
- Документ, удостоверяющий личность,
- Копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
Обслуживание банковских счетов
Банк осуществляет следующие операции по счету и оказывает банковские услуги, связанные с его обслуживанием:
- Зачисляет деньги на счет в тенге и/или в иностранной валюте, поступающие наличными либо безналичным путем на счет клиента с его иных счетов, а также счетов резидентов и нерезидентов Республики Казахстан;
- Осуществляет платежи и переводы денег со счета клиента в тенге и/или иностранной валюте по указанию клиента на его иные счета, либо на иные счета резидентов или нерезидентов Республики Казахстан. Платежи и переводы денег со счета клиента производятся только по его поручению, либо по поручению третьего лица, имеющего соответствующую доверенность клиента, заверенную нотариально;
- Выдает Клиенту со счета наличные в тенге и/или иностранной валюте. Третьим лицам – резидентам и нерезидентам РК, деньги в тенге и/или иностранной валюте со счета могут быть выданы наличными только на основании соответствующей доверенности клиента, заверенной нотариально;
- Все расходные операции по счету Клиента банк осуществляет в пределах суммы, имеющейся на счете;
- Выдача выписок по счету по требованию Клиента;
- Выдача справки касательно счета по просьбе Клиента;
- Осуществление операций покупки/продажи наличной и безналичной валюты согласно заявлению клиента в пределах суммы, имеющейся на его счету.
Банк взимает с клиента комиссионное вознаграждение за осуществление банковских операций и предоставление банковских услуг, согласно тарифам банка.
Language English (United States)Türkçe (Türkiye)русский (Россия)Қазақ (Қазақстан)
www.kzibank.kz
